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收到三千转账后转给指定账户两千,这算是洗钱行为吗?

吴亮律师2025-07-15青浦区看守所地址

此行为是否算洗钱需具体判断。依据《刑法》,洗钱罪需明知资金为犯罪所得并掩饰其来源性质。若不知情,则不构成洗钱;若知情并协助,将承担法律责任,可能面临刑事处罚。
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需核实资金来源。若合法,则正常;若非法,则:1.立即停止转账,保留证据;2.向警方报案,说明情况;3.配合调查,如实陈述。确保不参与任何非法活动。
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处理此问题,应先核实资金来源。若资金来源合法,则无需担心;若存疑,应立即报警。选择处理方式时,需根据对资金来源的了解和判断来决定,避免卷入违法行为。

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